Генеральний директор фінансової компанії зі США визнав свою провину в організації масштабної фінансової піраміди, через яку були залучені сотні мільйонів доларів. Значну частину цих коштів він витрачав на розкішний спосіб життя. Влада штату Джорджія вже назвала цю справу найбільшою фінансовою аферою в історії регіону.
Йдеться про 54-річного Тодда Буркхалтера — засновника компанії Drive Planning LLC, яка позиціонувала себе як фінансово-консалтингова фірма. Про це повідомляє видання Unilad.
За даними слідства, у період з 2020 по 2024 рік Буркхалтер залучив понад 380 мільйонів доларів від більш ніж 2000 клієнтів. Інвесторам обіцяли високу та нібито гарантовану прибутковість, однак на практиці схема працювала за принципом фінансової піраміди. Частина коштів використовувалася для виплат попереднім вкладникам, решта — на особисті витрати керівника компанії. Прокуратура зазначає, що Буркхалтер активно рекламував інвестиційні програми, пов’язані з короткостроковим фінансуванням забудовників нерухомості. Він обіцяв до 10 відсотків прибутку за три місяці або понад 20 відсотків річних. При цьому клієнтів переконували, що інвестиції нібито забезпечені значними активами, які насправді не існували. Слідство встановило, що інвесторам радили вкладати не лише власні заощадження, а й пенсійні накопичення та навіть позикові кошти. Це призвело до значних фінансових втрат для тисяч людей. Отримані гроші використовувалися для фінансування розкішного способу життя. За інформацією, озвученою в суді, Буркхалтер витратив близько 2 мільйонів доларів на яхту, сотні тисяч — на автомобілі преміумкласу, а також придбав нерухомість у Мексиці вартістю понад 2 мільйони доларів. Крім того, компанія оплачувала дорогу рекламу під час матчів професійної бейсбольної команди, розміщену в одному з найпомітніших місць на стадіоні. Попри початок федерального розслідування навесні 2024 року, шахрайська схема продовжувала працювати ще кілька місяців. За цей час, за даними Міністерства юстиції США, було залучено десятки мільйонів доларів нових інвестицій. Прокурори наголошують, що Буркхалтер продовжував обманювати клієнтів навіть після того, як дізнався про інтерес правоохоронців. Голова прокуратури заявив, що визнання провини є першим кроком до відновлення справедливості для тисяч постраждалих. Представники ФБР зазначили, що ця справа стала показовим прикладом того, як довіра інвесторів може бути використана для створення масштабної фінансової піраміди.
Після визнання провини у справі про шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку Тодду Буркхалтеру може загрожувати до 17 років позбавлення волі. Дата винесення вироку наразі не визначена.