Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання коштів у системі Державне агентство з управління резервами України. Про це 20 лютого повідомила Служба безпеки України.
На Київщині затримано колишнього виконувача обов’язків генерального директора одного з комбінатів Держрезерву та п’ятьох його спільників. За даними слідства, учасники злочинної організації привласнили щонайменше 36 млн гривень бюджетних коштів.
Схема полягала в незаконній здачі в оренду складських приміщень держпідприємства. Організатор, перебуваючи на керівній посаді, створив мережу підконтрольних фірм, залучивши знайомого як посередника. Після реєстрації комерційних структур склади Держрезерву передавалися їм в оренду за штучно заниженими цінами. Надалі ці ж приміщення здавалися в суборенду вже за ринковою вартістю.
Отриману різницю ділки виводили у тінь через афілійовані компанії, обготівковували та розподіляли між учасниками схеми. За даними слідства, щомісячний нелегальний дохід становив від 1 до 4 млн гривень. Кошти спрямовувалися на придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу.
Щоб приховати оборудку, фігуранти вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської документації. Під час обшуків за місцями роботи та проживання підозрюваних вилучено смартфони, комп’ютерну техніку й документи, які підтверджують функціонування злочинної схеми.
Наразі всім шістьом затриманим повідомлено про підозру за ч.1 ст.255 (створення та керівництво злочинною організацією) та ч.5 ст.191 (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників оборудки.