В Україні викрили масштабну мережу фінансових шахраїв, які роками працювали під виглядом інвестиційних платформ. Правоохоронці ліквідували 14 кол-центрів, що діяли у Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та Києві. За даними Офісу генерального прокурора, оператори представлялися працівниками міжнародних фінансових компаній і пропонували громадянам нібито “високоприбуткові інвестиції”.
Шахрайська схема була побудована на фальшивих “брокерських сервісах”: клієнтів переконували вкладати гроші в інвестиційні інструменти, яких не існувало. Усі кошти одразу переказувалися на рахунки організаторів. Серед потерпілих — громадяни України, країн Євросоюзу та Азії.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 800 одиниць комп’ютерної техніки, майже 500 мобільних телефонів, серверне обладнання, а також чорнові записи з персональними даними потерпілих та скриптами розмов, за якими оператори “вели” клієнтів.
Наразі слідство встановлює організаторів схеми, а також осіб, причетних до її фінансування, технічного забезпечення та управління діяльністю кол-центрів.